FBI вместе с израильской полицией изъяли документы у SpotOption

3 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Лучший раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 4 000$!

Сотрудники FBI вместе с полицейскими Израиля накрыли офис SpotOption

На днях полиция Израиля вместе с ФБР (США) нанесли визит крупнейшему представителю сферы бинарных опционов. Спецслужбы Израиля и Америки изъяли документацию, которая должна помочь в расследовании дела Ли Эльбаза.

Федералы в сопровождении израильских копов 8 января 2020 года посетили офис компании SpotOption, расположенного в Рамат-Гане, который ранее славился предоставлением брокерам БО одноименной торговой платформы. Это очередной виток в деле Ли Эльбаза.

В рамках данной операции сотрудники SpotOption не оказывали никакого сопротивления местной полиции и агентам FBI. Более того, они оказали содействие: отвечали на поставленные вопросы, открывали доступ к нужным документам, касающимся нашумевшего дела.

Скорее всего, данное мероприятие являлось частью запланированных действий, которые ФБР расследовали в отношении брокеров БО, позволяющих резидентам США регистрироваться и пополнять депозиты.

Ранее мы писали, что SpotOption запустил новый проект для работы с CFD и криптовалютами.

Напомним, дело Ли Эльбаза – это скандал с брокером BinaryBook, который в своё время успел принять депозитов на общую сумму $100 млн. Поэтому ФБР решила провести зачистку в индустрии БО.

Русские брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Лучший раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 4 000$!

Агенты ФБР наведались в офис SpotOption

Эксклюзив: Федералы и израильская полиция изъяли документы в рамках расследования по делу Ли Эльбаза.

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) в сопровождении израильских полицейских посетили накануне (8 января 2020) штаб-квартиру компании SpotOption, ранее крупнейшего представителя индустрии бинарных опционов. Этот неожиданный визит в офис провайдера популярной платформы бинарных опционов в Рамат-Гане, Израиль, стал очередной главой в продолжающемся расследовании по делу Ли Эльбаза.

В свою очередь, в ходе данного мероприятия представители SpotOption оказали полное содействие, ответили на их вопросы и предоставили общие документы и другие материалы компании, связанные с делом. Судя по всему, данный радикальный шаг был частью проводимого ФБР расследования в отношении компаний в сфере торговли бинарными опционами, которые, как предполагается, незаконно принимали депозиты от граждан США.

Напомним, что в центре внимания общественности находится расследование ФБР и арест Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий для брокеров бинарных опционов. В частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option и Binary Book. По данным ФБР, за период со второго квартала 2020 года по четвертый квартал 2020 года брокер BinaryBook получил депозиты от клиентов на общую сумму 98,9 млн долларов. А еще раньше, Google передал федеральным властям конфиденциальную электронную переписку между SpotOption, поставщиком технологий в области бинарных опционов, и его клиентом – брокером BinaryBook.

Исходя из информации, приведенной в документах, переданных ранее в американский суд, финансовая отчетность SpotOption раскрывает следующее: в период со второго квартала 2020 по конец 2020 года, трейдеры внесли израильскому брокеру BinaryBook депозитов на сумму свыше 100 млн долл. (данный брокер пользовался платформой SpotOption), а, по данным ФБР, только 19 млн долл. вернулись к тем же трейдерам. Таким образом, предполагается, что SpotOption только на BinaryBook заработала порядка 10 млн долл. А где тогда 50% всего рынка и заявление провайдера SpotOption о том, что через его платформу проводились порядка 5 млн операций ежемесячно?

Компания была создана в 2020 году, и основным акционером, до 26 марта, являлся Пинхас Малхаз Петракацешвили, более известным в профессиональных кругах как Пини Петер. Ну а полгода назад он перевел свои активы во владения его супруги Лимор Петракацешвили. Другими основателями компании являлись Ран Амиран и Леонид Окунь. В мае 2020 года к акционерам присоединился Рубин Эяль Александр, а в ноябре того же года голландец Vahamn Niels, проживающий на Кипре.

Агенты ФБР наведались в офис SpotOption

Агенты ФБР наведались в офис SpotOption.

Федералы и израильская полиция изъяли документы в рамках расследования по делу Ли Эльбаза.
Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) в сопровождении израильских полицейских посетили накануне (8 января 2020) штаб-квартиру компании SpotOption. Ранее крупнейшего представителя индустрии бинарных опционов. Этот неожиданный визит в офис провайдера популярной платформы бинарных опционов в Рамат-Гане, Израиль, стал очередной главой в продолжающемся расследовании по делу Ли Эльбаза.

В свою очередь, в ходе данного мероприятия представители SpotOption оказали полное содействие, ответили на их вопросы и предоставили общие документы и другие материалы компании, связанные с делом. Судя по всему, данный радикальный шаг был частью проводимого ФБР расследования в отношении компаний в сфере торговли бинарными опционами. Которые, как предполагается, незаконно принимали депозиты от граждан США.

Долгосрочный лонг по криптовалютам принес трейдеру $500,000.

Максимальную прибыль месяца, в размере 456,000 долларов, зафиксировал трейдер, который несколько месяцев стоял в покупках криптовалют и акций.

Эфириум достиг цели для покупок.

Одна из наиболее популярных криптовалют, Эфириум (Ethereum), достигла цели для покупок — 1,000 долл.
Более того, бывший СЕО и сооснователь Ethereum, Чарльз Хоскинсон, сказал в недавнем интервью каналу CNBC. Что, по его мнению, рынок криптовалют будет укрепляться после отсеивания альтернатив биткоину, которые не способны выжить: «Я считаю, что после обвала нас ждет консолидация».

Когда встречаются мошенничество и чрезмерная доверчивость.

«Как удалось выяснить полицейским, мужчина зарегистрировался на одном из сайтов, чтобы купить аккаунт и зарабатывать на бинарных аукционах через Интернет. Через некоторое время на телефон мужчины поступил звонок. Менеджер данного сайта просил сообщить номер его банковской карты и ее пин-код. Якобы для снятия оплаты за приобретенный аккаунт. Доверчивый шарыповец сообщил данные карты, с которой в последующем были сняты все имеющиеся денежные средства. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления», говорится в недавнем релизе УМВД.
Напоминаем, не сообщайте свои банковские данные посторонним лицам.

Подготовлено по материалам Forex Magnates.

Хотите бонус? Открывайте счет и торгуйте тут:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Лучший раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 4 000$!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: роботы, индикаторы, стратегии, брокеры, бонусы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: