ФБР получила от Google переписку брокера BinaryBook и провайдера Yukom

ФБР продолжает зачистку бинарных опционов

Корпорация Google передала в Федеральное бюро расследований (ФБР) переписку между брокером БО и провайдером технологий.

Так, в ФБР попала электронная переписка между представителями SpotOption и брокером БО BinaryBook.

Отметим, что Google пошла на сотрудничество с федералами из-за того, что бывшего главу Yukom Ли Эльбаза арестовали. А эта компания является провайдером всех брокеров, которые предоставляют услуги торговли бинарными опционами. Переданная информация (переписка — ред.) должна помочь в судебном разбирательстве. Отметим, что это был первый арест в этой сфере деятельности.

Сам факт того, что технологический гигант принимает прямое участие в расследовании, является тревожным сигналом для всех участников индустрии бинарных опционов. Американские власти в лице ФБР после многочисленных жалоб решили потрясти этот рынок.

Отметим, что с 2-го квартала 2020 года по 4-й квартал 2020 года BinaryBook получил от своих клиентов суммарно $98,9 млн. Кстати, в этих документах никаких данных, касающихся клиентских инвестиций из США, нет.

Напомним, что американские власти в феврале 2020 года регулятор SEC оштрафовала брокера бинарных опционов Banc De Binary на сумму $11 млн.

Агенты ФБР наведались в офис SpotOption

Эксклюзив: Федералы и израильская полиция изъяли документы в рамках расследования по делу Ли Эльбаза.

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) в сопровождении израильских полицейских посетили накануне (8 января 2020) штаб-квартиру компании SpotOption, ранее крупнейшего представителя индустрии бинарных опционов. Этот неожиданный визит в офис провайдера популярной платформы бинарных опционов в Рамат-Гане, Израиль, стал очередной главой в продолжающемся расследовании по делу Ли Эльбаза.

В свою очередь, в ходе данного мероприятия представители SpotOption оказали полное содействие, ответили на их вопросы и предоставили общие документы и другие материалы компании, связанные с делом. Судя по всему, данный радикальный шаг был частью проводимого ФБР расследования в отношении компаний в сфере торговли бинарными опционами, которые, как предполагается, незаконно принимали депозиты от граждан США.

Напомним, что в центре внимания общественности находится расследование ФБР и арест Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий для брокеров бинарных опционов. В частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option и Binary Book. По данным ФБР, за период со второго квартала 2020 года по четвертый квартал 2020 года брокер BinaryBook получил депозиты от клиентов на общую сумму 98,9 млн долларов. А еще раньше, Google передал федеральным властям конфиденциальную электронную переписку между SpotOption, поставщиком технологий в области бинарных опционов, и его клиентом – брокером BinaryBook.

Исходя из информации, приведенной в документах, переданных ранее в американский суд, финансовая отчетность SpotOption раскрывает следующее: в период со второго квартала 2020 по конец 2020 года, трейдеры внесли израильскому брокеру BinaryBook депозитов на сумму свыше 100 млн долл. (данный брокер пользовался платформой SpotOption), а, по данным ФБР, только 19 млн долл. вернулись к тем же трейдерам. Таким образом, предполагается, что SpotOption только на BinaryBook заработала порядка 10 млн долл. А где тогда 50% всего рынка и заявление провайдера SpotOption о том, что через его платформу проводились порядка 5 млн операций ежемесячно?

Компания была создана в 2020 году, и основным акционером, до 26 марта, являлся Пинхас Малхаз Петракацешвили, более известным в профессиональных кругах как Пини Петер. Ну а полгода назад он перевел свои активы во владения его супруги Лимор Петракацешвили. Другими основателями компании являлись Ран Амиран и Леонид Окунь. В мае 2020 года к акционерам присоединился Рубин Эяль Александр, а в ноябре того же года голландец Vahamn Niels, проживающий на Кипре.

Агенты ФБР наведались в офис SpotOption

Эксклюзив: Федералы и израильская полиция изъяли документы в рамках расследования по делу Ли Эльбаза.

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) в сопровождении израильских полицейских посетили накануне (8 января 2020) штаб-квартиру компании SpotOption, ранее крупнейшего представителя индустрии бинарных опционов. Этот неожиданный визит в офис провайдера популярной платформы бинарных опционов в Рамат-Гане, Израиль, стал очередной главой в продолжающемся расследовании по делу Ли Эльбаза.

В свою очередь, в ходе данного мероприятия представители SpotOption оказали полное содействие, ответили на их вопросы и предоставили общие документы и другие материалы компании, связанные с делом. Судя по всему, данный радикальный шаг был частью проводимого ФБР расследования в отношении компаний в сфере торговли бинарными опционами, которые, как предполагается, незаконно принимали депозиты от граждан США.

Напомним, что в центре внимания общественности находится расследование ФБР и арест Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий для брокеров бинарных опционов. В частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option и Binary Book. По данным ФБР, за период со второго квартала 2020 года по четвертый квартал 2020 года брокер BinaryBook получил депозиты от клиентов на общую сумму 98,9 млн долларов. А еще раньше, Google передал федеральным властям конфиденциальную электронную переписку между SpotOption, поставщиком технологий в области бинарных опционов, и его клиентом – брокером BinaryBook.

Исходя из информации, приведенной в документах, переданных ранее в американский суд, финансовая отчетность SpotOption раскрывает следующее: в период со второго квартала 2020 по конец 2020 года, трейдеры внесли израильскому брокеру BinaryBook депозитов на сумму свыше 100 млн долл. (данный брокер пользовался платформой SpotOption), а, по данным ФБР, только 19 млн долл. вернулись к тем же трейдерам. Таким образом, предполагается, что SpotOption только на BinaryBook заработала порядка 10 млн долл. А где тогда 50% всего рынка и заявление провайдера SpotOption о том, что через его платформу проводились порядка 5 млн операций ежемесячно?

Компания была создана в 2020 году, и основным акционером, до 26 марта, являлся Пинхас Малхаз Петракацешвили, более известным в профессиональных кругах как Пини Петер. Ну а полгода назад он перевел свои активы во владения его супруги Лимор Петракацешвили. Другими основателями компании являлись Ран Амиран и Леонид Окунь. В мае 2020 года к акционерам присоединился Рубин Эяль Александр, а в ноябре того же года голландец Vahamn Niels, проживающий на Кипре.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: роботы, индикаторы, стратегии, брокеры, бонусы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: