Полиция Израиля преступные группировки создали более 100 брокеров бинарных опционов

3 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Лучший раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 4 000$!

Бинарные опционы под управлением криминальных боссов, выросли до «чудовищных» размеров – полиция Израиля

Старший полицейский Израиля Гэбби Битон сообщил в среду (2 августа 2020 года), что израильские преступные группировки стоят за отраслью бинарных опционов, и что организованная преступность в стране была значительно усилена в результате неудачи правоохранительных органов в течение многих лет, которые до сих пор не осознавали масштабность проблемы.

«Мы прозрели, — сказал суперинтендант Гэбби Битон, который расследует финансовое мошенничество и отмывание денег. «То, что мы видим здесь, — это массовое организованное преступное предприятие. Мы говорим о преступниках на различных уровнях преступных организаций, вплоть до самого верха».

По оценкам, широкомасштабная система бинарных опционов генерирует от 5 до 10 млрд. долл. США в год и в значительной степени денежный поток поступает из Израиля. По имеющимся оценкам, их число насчитывает более 100 компаний и нанимает от 5000 до десятков тысяч сотрудников.

Мошеннические фирмы якобы предлагают клиентам по всему миру потенциально выгодные краткосрочные инвестиции. Но на самом деле — через фальсифицированные торговые платформы, отказываются платить и придумывают другие уловки, чтобы инвестиции клиента остались внутри компании. Брокеры-мошенники обычно скрывают свое местонахождение, работают под поддельными документами.

Бинарные опционы — прибыльная афера, к ней с большой ответственностью дела подошли организованные преступные группы, сказал Битон. «Они увидели огромный экономический потенциал в бинарных опционах», — добавил он, объяснив, что эти активисты организованной преступности затем наняли профессионалов, говорящих на иностранных языках и экспертов по платежам, чтобы помочь им осуществить их мошеннические схемы.

Напомним, ранее глава ISA заявлял о намерении полностью искоренить бинарные опционы.

Русские брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Лучший раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 4 000$!

США заморозила активы Jason B. Scharf

Регулятор Commodity Futures Trading Commission (CFTC) обвиняет израильско-американского брокера Джейсона Б. Шарфа в мошенничестве, по крайней мере, 8000 жертв. Гражданская претензия также подана против маркетолога компании. Общая сумма, которая была получена мошенническим путем, составила $16 млн.

CFTC заморозила счета резиденции Джейсона Б. Шарфа в Калифорнии. Также под прицел правопорядка попала его всемирная сеть компаний и маркетологи, которые занимались продвижением этого бизнеса в Сети. Речь идет о Майкле Шахе и Zilmil Inc., основанной во Флориде.

Жалобы в CFTC поступил на многочисленные компании, в том числе на CIT Investments LLC, Brevspand EOOD, CIT Investments Ltd., CIT Investments Ltd. и A & J Media Partners, Inc., которые были уличены в массовом мошенничестве, связанном с предоставлением услуг торговли бинарными опционами.

Таким образом, Федеральный суд выдал чрезвычайные распоряжения о замораживании активов Шарфа, Шаха и Zilmil Inc.

Калифорнийская корпорация, которая принадлежит Джейсону Б. Шарфу, вместе с аффилированным маркетологом Майклом Шахом и его компанией Zilmil, Inc. незаконно вымогали и принимали более 16 миллионов долларов США. Оба предпринимателя из Джексонвиля, штат Флорида. В соответствии с жалобой Шарф также ведет бизнес на Citrades.com и AutoTrading Binary.com.

Напомним, что израильская полиция ранее сообщала о том, что преступные группировки создали более 100 брокеров БО.

За брокеров бинарных опционов возьмется полиция Израиля

В рамках выступления на слушаниях в парламенте представитель полиции пообещал блокировать платежные операции брокеров.

После публикации черновика законопроекта о запрете экспорта внебиржевых услуг и существенном ограничении поля деятельности местных брокеров, в Кнессете (парламент Израиля) прошли слушания по данному законопроекту.

Состоялось заседание Комитета государственного контроля при парламенте Израиля, в рамках которого прошли обсуждения по предложенным ограничениям, причем участие в дискуссиях приняла израильская полиция.

Большинство участников обсуждений высказывались за более строгие меры в отношении компаний, предоставляющих услуги по торговле бинарными опционами, призывая наказать нарушителей задним числом, хотя закон еще не вступил в силу.

Тем временем представитель полиции попытался обрисовать ситуацию, которая сложится после официального введения ограничений. По его словам, как в свое время произошло с онлайн-казино, полиция просто будет обращаться напрямую ко всем провайдерам платежных решений с просьбой о блокировке услуг, получаемых брокерами, которые предлагают торговлю бинарными опционами.

Более того, он подчеркнул, что полиция не оставит никаких лазеек для компаний – любые провайдеры услуг, которые продолжат оказывать слуги брокерам бинарных опционов после того, как их деятельность будет официально названа незаконной, будут приравниваться к соучастникам преступления.

Со стороны израильской полиции это довольно мудрое решение, ведь сотрудникам придется иметь дело лишь с несколькими поставщиками услуг, а не работать с каждым отдельным колл-центром. Однако данная инициатива не пришлась по нраву тем, кто потребовал от полиции принятия немедленных мер в отношении нарушителей.

Пока точная дата принятия дальнейшего решения по законопроекту неизвестна. Но есть информация, что обновленные сведения поступят до 26 марта, когда завершается зимняя сессия парламента Израиля.

Хотите бонус? Открывайте счет и торгуйте тут:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Лучший раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 4 000$!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: роботы, индикаторы, стратегии, брокеры, бонусы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: